Estados Unidos desmantela el mercado fraudulento de «Xinbi Guarantee» y congela 52,8 millones de dólares en criptomonedas

El De­par­ta­men­to de Jus­ti­cia de EE. UU. anun­ció ope­ra­cio­nes coor­di­na­das con­tra el mer­ca­do en línea Xinbi Gua­ran­tee, in­clu­yen­do la in­cau­ta­ción de ca­na­les de Te­le­gram y crip­to­car­te­ras. Adi­cio­nal­men­te, se des­ple­gó un equi­po es­pe­cial en Ma­da­gas­car para des­ar­ti­cu­lar com­ple­jos de es­ta­fas ope­ra­dos por redes de cri­men or­ga­ni­za­do, mien­tras que el De­par­ta­men­to del Te­so­ro im­pu­so san­cio­nes a me­dios en idio­ma chino por fa­ci­li­tar ac­ti­vi­da­des de­lic­ti­vas con­tra ciu­da­da­nos es­ta­dou­ni­den­ses.

Xinbi Gua­ran­tee fun­cio­na­ba como un in­ter­me­dia­rio en Te­le­gram para co­nec­tar a ven­de­do­res con ope­ra­do­res de cen­tros de es­ta­fas, ofre­cien­do ser­vi­cios como la crea­ción de si­tios web de in­ver­sión frau­du­len­tos, la­va­do de di­ne­ro y la con­tra­ta­ción de víc­ti­mas de trata. Esta pla­ta­for­ma se con­vir­tió en un gran mer­ca­do ilí­ci­to tras el cie­rre de otros si­tios si­mi­la­res an­te­rio­res, ope­ran­do con tran­sac­cio­nes ma­si­vas y sien­do uti­li­za­da tanto por pi­ra­tas in­for­má­ti­cos nor­co­rea­nos como por en­ti­da­des de­sig­na­das por la OFAC.

Las au­to­ri­da­des es­ta­dou­ni­den­ses con­ge­la­ron mi­llo­nes de dó­la­res en crip­to­mo­ne­das, prin­ci­pal­men­te en la sta­ble­co­in USDT, vin­cu­la­das a Xinbi y su red de co­mer­cian­tes. Tras estas ac­cio­nes y la in­ter­ven­ción sobre sus fon­dos, la pla­ta­for­ma co­men­zó a mi­grar sus ac­ti­vos res­tan­tes hacia otra sta­ble­co­in lla­ma­da USDD para evi­tar el blo­queo cen­tra­li­za­do, aun­que los ex­per­tos se­ña­lan que to­da­vía man­tie­ne ries­gos de con­ge­la­mien­to de­bi­do a su res­pal­do par­cial con USDT.