Estados Unidos desmantela el mercado fraudulento de «Xinbi Guarantee» y congela 52,8 millones de dólares en criptomonedas

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció operaciones coordinadas contra el mercado en línea Xinbi Guarantee, incluyendo la incautación de canales de Telegram y criptocarteras. Adicionalmente, se desplegó un equipo especial en Madagascar para desarticular complejos de estafas operados por redes de crimen organizado, mientras que el Departamento del Tesoro impuso sanciones a medios en idioma chino por facilitar actividades delictivas contra ciudadanos estadounidenses.

Xinbi Guarantee funcionaba como un intermediario en Telegram para conectar a vendedores con operadores de centros de estafas, ofreciendo servicios como la creación de sitios web de inversión fraudulentos, lavado de dinero y la contratación de víctimas de trata. Esta plataforma se convirtió en un gran mercado ilícito tras el cierre de otros sitios similares anteriores, operando con transacciones masivas y siendo utilizada tanto por piratas informáticos norcoreanos como por entidades designadas por la OFAC.

Las autoridades estadounidenses congelaron millones de dólares en criptomonedas, principalmente en la stablecoin USDT, vinculadas a Xinbi y su red de comerciantes. Tras estas acciones y la intervención sobre sus fondos, la plataforma comenzó a migrar sus activos restantes hacia otra stablecoin llamada USDD para evitar el bloqueo centralizado, aunque los expertos señalan que todavía mantiene riesgos de congelamiento debido a su respaldo parcial con USDT.