El líder de una amplia red de «mulas» que blanqueaba los ingresos procedentes de delitos cibernéticos se declara culpable

Un in­di­vi­duo que di­ri­gía una red in­ter­na­cio­nal de­di­ca­da a lavar di­ne­ro pro­ce­den­te de ci­ber­de­lin­cuen­tes se de­cla­ró cul­pa­ble en un tri­bu­nal fe­de­ral de Es­ta­dos Uni­dos. Esta or­ga­ni­za­ción ope­ra­ba bajo el nom­bre de Your Mule Cashout y uti­li­za­ba a miles de per­so­nas que ac­tua­ban como in­ter­me­dia­rios fi­nan­cie­ros sin sa­ber­lo, re­clu­ta­das a tra­vés de por­ta­les web de em­pre­sas fic­ti­cias que ofre­cían fal­sos em­pleos.

Para cap­tar a los can­di­da­tos, la red si­mu­la­ba un pro­ce­so de con­tra­ta­ción for­mal que in­cluía prue­bas la­bo­ra­les, con­tra­tos y la re­vi­sión de nor­ma­ti­vas, so­li­ci­tan­do ade­más los datos ban­ca­rios de los pos­tu­lan­tes para que re­ci­bie­ran fon­dos y los re­en­via­ran al ex­tran­je­ro. Bajo la di­rec­ción del acu­sa­do, la es­truc­tu­ra blan­queó una gran can­ti­dad de di­ne­ro pro­ve­nien­te de pi­ra­tas in­for­má­ti­cos que vul­ne­ra­ron cuen­tas ban­ca­rias en Es­ta­dos Uni­dos me­dian­te soft­wa­re ma­li­cio­so, des­vian­do el ca­pi­tal prin­ci­pal­men­te hacia Eu­ro­pa Orien­tal.

El prin­ci­pal res­pon­sa­ble fue de­te­ni­do en Ca­ro­li­na del Norte, años des­pués de haber sido impu­tado junto a otro in­di­vi­duo de na­cio­na­li­dad mol­da­va que pre­sun­ta­men­te li­de­ra­ba el equi­po en­car­ga­do de re­ti­rar el efec­ti­vo en su país de ori­gen. Asi­mis­mo, otras per­so­nas vin­cu­la­das a la red ya se ha­bían de­cla­ra­do cul­pa­bles pre­via­men­te y re­ci­bi­do penas de pri­sión, mien­tras que el líder ahora se en­fren­ta a una con­de­na que os­ci­la entre un mí­ni­mo y un má­xi­mo de años de cár­cel tras acep­tar su cul­pa­bi­li­dad por car­gos de blan­queo de ca­pi­ta­les, cons­pi­ra­ción para co­me­ter frau­de in­for­má­ti­co y robo de iden­ti­dad agra­va­do.