US sanctions 10 over ATM malware scheme tied to Tren de Aragua

El De­par­ta­men­to del Te­so­ro de Es­ta­dos Uni­dos im­pu­so san­cio­nes a diez per­so­nas y a va­rias de sus em­pre­sas de­bi­do a su par­ti­ci­pa­ción en una ope­ra­ción de blan­queo de di­ne­ro ob­te­ni­do me­dian­te un es­que­ma de soft­wa­re ma­li­cio­so para ca­je­ros au­to­má­ti­cos. Las au­to­ri­da­des es­ta­dou­ni­den­ses han vin­cu­la­do esta mo­da­li­dad de­lic­ti­va con la or­ga­ni­za­ción cri­mi­nal Tren de Ara­gua, se­ña­lan­do que re­pre­sen­ta una im­por­tan­te fuen­te de in­gre­sos para el grupo.

Las ga­nan­cias de los robos a los ca­je­ros se trans­fe­rían a in­te­gran­tes de dicha or­ga­ni­za­ción para ocul­tar su ori­gen, uti­li­zan­do crip­to­mo­ne­das y em­pre­sas pro­pias ubi­ca­das en Mé­xi­co y otros paí­ses. La in­fra­es­truc­tu­ra de la­va­do uti­li­za­da com­par­tía ca­na­les con ope­ra­cio­nes de car­te­les de la droga de Co­lom­bia y Mé­xi­co, según in­di­có una firma de aná­li­sis de ca­de­na de blo­ques. Por su parte, las au­to­ri­da­des ju­di­cia­les han se­ña­la­do víncu­los entre el malwa­re em­plea­do, co­no­ci­do como Plou­tus, y el grupo cri­mi­nal.

Como parte de las ac­cio­nes gu­ber­na­men­ta­les en torno a este caso, al menos no­ven­ta y ocho per­so­nas han sido impu­tadas y va­rias se han de­cla­ra­do cul­pa­bles. Las in­ves­ti­ga­cio­nes de las au­to­ri­da­des in­clu­yen re­gis­tros vi­sua­les de la eje­cu­ción del frau­de me­dian­te la co­ne­xión de or­de­na­do­res por­tá­ti­les a los ca­je­ros para for­zar­los a va­ciar su efec­ti­vo, ade­más de iden­ti­fi­car a un pre­sun­to de­sa­rro­lla­dor del soft­wa­re ma­li­cio­so.

El ar­tícu­lo ori­gi­nal no apor­ta más de­ta­lle sobre otros as­pec­tos de la in­ves­ti­ga­ción ni sobre el des­en­la­ce legal de los im­pli­ca­dos.