Dutch police extradite Chinese national accused of laundering Cambodian investment scam funds

Las au­to­ri­da­des po­li­cia­les de los Paí­ses Bajos ex­tra­di­ta­ron a un ciu­da­dano de ori­gen chino que pre­sun­ta­men­te co­la­bo­ra­ba con una red de frau­de de­di­ca­da a es­ta­far a per­so­nas en los Es­ta­dos Uni­dos me­dian­te fal­sas in­ver­sio­nes. El in­di­vi­duo, cuya edad se men­cio­na en el do­cu­men­to, es se­ña­la­do como un ope­ra­dor cen­tral en el la­va­do de los re­cur­sos ilí­ci­tos ob­te­ni­dos a tra­vés de cen­tros de ope­ra­cio­nes en Cam­bo­ya, y su com­pa­re­cen­cia ju­di­cial ocu­rrió re­cien­te­men­te ante un tri­bu­nal del dis­tri­to de Ca­li­for­nia.

El papel del acu­sa­do con­sis­tía en ges­tio­nar el tras­la­do del di­ne­ro sus­traí­do hacia una cuen­ta ban­ca­ria en las Baha­mas, para pos­te­rior­men­te trans­for­mar­lo en una crip­to­mo­ne­da es­ta­ble que fa­ci­li­ta­ra su envío a car­te­ras di­gi­ta­les ma­ne­ja­das por los res­pon­sa­bles de las es­ta­fas en el su­des­te asiá­ti­co. Con esta ac­ción, el im­pli­ca­do se con­vir­tió en la per­so­na nú­me­ro se­ña­la­da for­mal­men­te den­tro de este ex­pe­dien­te ju­di­cial, luego de que otros coacu­sa­dos ad­mi­tie­ran su cul­pa­bi­li­dad pre­via­men­te.

Los in­ves­ti­ga­do­res es­ta­dou­ni­den­ses de­tec­ta­ron a nu­me­ro­sos afec­ta­dos por esta red cri­mi­nal, la cual uti­li­za­ba lla­ma­das, men­sa­jes de texto y pla­ta­for­mas di­gi­ta­les para en­gan­char a las víc­ti­mas con pro­me­sas de ga­nan­cias en ser­vi­cios de crip­to­ac­ti­vos in­exis­ten­tes. Las ga­nan­cias acu­mu­la­das y mo­vi­li­za­das hacia la en­ti­dad fi­nan­cie­ra en el ex­tran­je­ro al­can­za­ron sumas mi­llo­na­rias, y de ser ha­lla­do cul­pa­ble de los car­gos que se le impu­tan, el sos­pe­cho­so en­fren­ta una po­si­ble sen­ten­cia pri­va­ti­va de li­ber­tad con­si­de­ra­ble.