US indicts Malaysian national after Madagascar scam operation uncovered

El De­par­ta­men­to de Jus­ti­cia de Es­ta­dos Uni­dos anun­ció la acu­sa­ción for­mal con­tra un ciu­da­dano ma­la­yo y otras cinco per­so­nas por su pre­sun­ta vin­cu­la­ción con una red de es­ta­fas ba­sa­da en Ma­da­gas­car. La ope­ra­ción en­ga­ñó a víc­ti­mas es­ta­dou­ni­den­ses a tra­vés de pla­ta­for­mas de in­ver­sión fal­sas en fi­chas no fun­gi­bles, uti­li­zan­do si­tios de citas para es­ta­ble­cer el con­tac­to ini­cial antes de des­viar crip­to­mo­ne­das. Los fon­dos ro­ba­dos eran trans­fe­ri­dos a tra­vés de pla­ta­for­mas di­gi­ta­les hacia cuen­tas con­tro­la­das en China, lo­gran­do afec­tar de­ce­nas de mo­ne­de­ros vir­tua­les de per­so­nas re­si­den­tes en va­rios es­ta­dos es­ta­dou­ni­den­ses.

La in­ves­ti­ga­ción avan­zó cuan­do una uni­dad del Buró Fe­de­ral de In­ves­ti­ga­cio­nes viajó al te­rri­to­rio mal­ga­che y exa­mi­nó miles de dis­po­si­ti­vos elec­tró­ni­cos en las ins­ta­la­cio­nes uti­li­za­das por los de­frau­da­do­res. Las au­to­ri­da­des es­ta­dou­ni­den­ses se­ña­la­ron que el grupo ope­ra­ba pre­via­men­te en Cam­bo­ya antes de tras­la­dar­se a Ma­da­gas­car, y ad­vir­tie­ron que este tipo de cen­tros frau­du­len­tos se están des­pla­zan­do hacia na­cio­nes afri­ca­nas de­bi­do a la pre­sión po­li­cial en el su­des­te asiá­ti­co. Los tra­ba­ja­do­res de la red re­ci­bían un sa­la­rio men­sual y co­mi­sio­nes por los fon­dos sus­traí­dos, ope­ran­do bajo guio­nes e imá­ge­nes fal­sas pro­por­cio­na­das por el ca­be­ci­lla para en­ga­ñar a los afec­ta­dos.

A pesar de las ac­cio­nes con­jun­tas en el te­rreno con la po­li­cía local, los fun­cio­na­rios es­ta­dou­ni­den­ses en­fren­ta­ron obs­tácu­los cuan­do las au­to­ri­da­des de Ma­da­gas­car de­por­ta­ron a nu­me­ro­sos sos­pe­cho­sos hacia China antes de con­cluir las di­li­gen­cias y sin per­mi­tir en­tre­vis­tas con los lí­de­res de­te­ni­dos. El go­bierno de Es­ta­dos Uni­dos so­li­ci­tó la coope­ra­ción in­ter­na­cio­nal y la ex­tra­di­ción de los im­pli­ca­dos pro­ce­sa­dos, mien­tras per­sis­ten las dudas sobre el pa­ra­de­ro ac­tual de los acu­sa­dos prin­ci­pa­les y con­ti­núan las la­bo­res del grupo de ata­que es­pe­cia­li­za­do del De­par­ta­men­to de Jus­ti­cia con­tra estos cen­tros de frau­de.