El cerebro de la red de blanqueo de capitales «15.000 Mule» se declara culpable en EE. UU.

Un ciu­da­dano con doble na­cio­na­li­dad de Ucra­nia y Rusia se de­cla­ró cul­pa­ble ante un tri­bu­nal es­ta­dou­ni­den­se por su par­ti­ci­pa­ción en una com­ple­ja or­ga­ni­za­ción de blan­queo de di­ne­ro em­plea­da por ci­ber­de­lin­cuen­tes. El in­di­vi­duo, iden­ti­fi­ca­do como un di­ri­gen­te de la red in­ter­na­cio­nal co­no­ci­da como Your Mule Cashout (YMCO), ayu­da­ba a los hac­kers a trans­fe­rir fon­dos fuera de Es­ta­dos Uni­dos y a ocul­tar el robo de di­ne­ro de cuen­tas ban­ca­rias de em­pre­sas es­ta­dou­ni­den­ses para en­viar­lo al ex­tran­je­ro, prin­ci­pal­men­te hacia Eu­ro­pa del Orien­tal, co­bran­do un por­cen­ta­je a cam­bio.

La es­truc­tu­ra cri­mi­nal en­ga­ña­ba a sus co­la­bo­ra­do­res para ha­cer­les creer que rea­li­za­ban ope­ra­cio­nes le­gí­ti­mas para em­pre­sas ver­da­de­ras. Las per­so­nas re­clu­ta­das re­ci­bían fon­dos en sus cuen­tas per­so­na­les y de­bían re­ti­rar­los para trans­fe­rir­los al ex­tran­je­ro, sin em­bar­go, nunca re­ci­bían com­pen­sa­ción por este tra­ba­jo y ter­mi­na­ban en­vian­do los re­cur­sos ro­ba­dos a otros cons­pi­ra­do­res de YMCO ubi­ca­dos fuera del país.

Den­tro de sus fun­cio­nes en la or­ga­ni­za­ción, el acu­sa­do co­la­bo­ró en la ela­bo­ra­ción de po­lí­ti­cas y pro­ce­di­mien­tos, ade­más de con­tra­tar, ges­tio­nar, re­com­pen­sar y san­cio­nar a los em­plea­dos, y ad­qui­rir ser­vi­cios ilí­ci­tos para sos­te­ner la ac­ti­vi­dad de­lic­ti­va. Tras acep­tar su cul­pa­bi­li­dad por di­ver­sos car­gos, se com­pro­me­tió a en­tre­gar una res­ti­tu­ción com­ple­ta a las víc­ti­mas iden­ti­fi­ca­das y a ceder el di­ne­ro en efec­ti­vo que le fue con­fis­ca­do en el mo­men­to de su de­ten­ción, que­dan­do a la es­pe­ra de co­no­cer su con­de­na final.