Chinese man extradited for role in $36 million cryptocurrency scam

Un ciu­da­dano de ori­gen chino fue pre­sen­ta­do ante un tri­bu­nal en Ca­li­for­nia, tras haber sido ex­tra­di­ta­do desde los Paí­ses Bajos, de­bi­do a su pre­sun­ta par­ti­ci­pa­ción en una es­ta­fa de in­ver­sión en crip­to­mo­ne­das que afec­tó a un grupo de per­so­nas en los Es­ta­dos Uni­dos. Según las au­to­ri­da­des, este tipo de frau­des, tam­bién co­no­ci­dos como "pig but­che­ring" o es­ta­fas ro­mán­ti­cas, con­sis­ten en que los ci­ber­de­lin­cuen­tes es­ta­ble­cen con­tac­to con las víc­ti­mas a tra­vés de apli­ca­cio­nes de men­sa­je­ría, redes so­cia­les y pla­ta­for­mas de citas para ga­nar­se su con­fian­za y con­ven­cer­las de en­viar di­ne­ro hacia por­ta­les frau­du­len­tos que imi­tan pla­ta­for­mas le­gí­ti­mas de in­ter­cam­bio di­gi­tal.

El in­di­vi­duo, junto con otros cóm­pli­ces ubi­ca­dos en dis­tin­tos lu­ga­res, per­sua­día a los afec­ta­dos para que trans­fi­rie­ran gran­des can­ti­da­des de di­ne­ro a cuen­tas con­tro­la­das por los ata­can­tes bajo la falsa pro­me­sa de in­ver­tir­las en crip­to­mo­ne­das. Los fon­dos acu­mu­la­dos eran de­po­si­ta­dos ini­cial­men­te en una en­ti­dad ban­ca­ria es­pe­cí­fi­ca para luego ser con­ver­ti­dos a una crip­to­mo­ne­da es­ta­ble y trans­fe­ri­dos a una bi­lle­te­ra di­gi­tal con­tro­la­da en el ex­tran­je­ro, desde donde fi­nal­men­te se en­via­ban a los res­pon­sa­bles de cen­tros de es­ta­fa en la re­gión.

El pro­ce­sa­do en­fren­ta car­gos re­la­cio­na­dos con cons­pi­ra­ción para co­me­ter la­va­do de di­ne­ro, por los cua­les po­dría re­ci­bir una pena pri­va­ti­va de li­ber­tad má­xi­ma en caso de ser de­cla­ra­do cul­pa­ble, mien­tras que va­rios de sus coacu­sa­dos ya se han de­cla­ra­do cul­pa­bles y al­gu­nos han re­ci­bi­do sus res­pec­ti­vas sen­ten­cias car­ce­la­rias. Adi­cio­nal­men­te, las es­ta­dís­ti­cas de un in­for­me ofi­cial sobre de­li­tos en in­ter­net se­ña­lan un in­cre­men­to sus­tan­cial en el monto total sus­traí­do por es­ta­fas de in­ver­sión en com­pa­ra­ción con el año an­te­rior.