Europol dismantles investment scheme that impacted potential victims in 50 countries

Las au­to­ri­da­des arres­ta­ron a siete per­so­nas pre­sun­ta­men­te im­pli­ca­das en una red de frau­de de in­ver­sio­nes que afec­tó a per­so­nas en más de cin­cuen­ta na­cio­nes, ge­ne­ran­do pér­di­das es­ti­ma­das de al menos cua­tro mi­llo­nes y medio de dó­la­res. El ope­ra­ti­vo po­li­cial in­clu­yó re­gis­tros en die­ci­sie­te paí­ses y la in­cau­ta­ción de más de un cen­te­nar de ser­vi­do­res.

La em­pre­sa res­pon­sa­ble ope­ra­ba desde Chi­pre e Is­rael, su­mi­nis­tran­do si­tios web de co­mer­cio falso y cen­tros de lla­ma­das ubi­ca­dos en Al­ba­nia, Ko­so­vo y Ma­ce­do­nia del Norte para es­ta­far a los afec­ta­dos. Estas pla­ta­for­mas frau­du­len­tas pro­me­tían ga­nan­cias rá­pi­das me­dian­te el co­mer­cio de crip­to­mo­ne­das, di­vi­sas o ac­cio­nes, uti­li­zan­do ga­nan­cias fal­sas y pre­sión psi­co­ló­gi­ca para que las víc­ti­mas in­vir­tie­ran más di­ne­ro y blo­quean­do los re­ti­ros hasta cor­tar toda co­mu­ni­ca­ción.

La in­ves­ti­ga­ción con­jun­ta contó con el res­pal­do de fun­cio­na­rios de va­rios paí­ses y se ori­gi­nó a par­tir de la de­nun­cia de una pa­re­ja ale­ma­na que no pudo re­ti­rar sus fon­dos de una pla­ta­for­ma de co­mer­cio en línea. Los siete de­te­ni­dos en el ope­ra­ti­vo re­cien­te se en­fren­tan a pro­ce­sos de ex­tra­di­ción hacia Ale­ma­nia para res­pon­der ante la jus­ti­cia por estos car­gos.